О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКРОДОР»

     Сообщает, что 26 марта 2015 года в 14-00 состоится очередное годовое собрание  акционеров по адресу: г. Минск, ул.Селицкого,19, 3-ий этаж, зал заседаний. Регистрация  участников собрания с 13-00 до 13-45.

                              ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Об   итогах   работы   Общества   за   2014   год   и   задачах   по обеспечению выполнения   показателей прогноза социально-экономического развития на 2015 год согласно бизнес-плану развития Общества.

 2.Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году.

 3.Утверждение заключения ревизионной комиссии, рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

 4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2014 год.

 5.Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2014 год. О выплате  дивидендов  за четвертый квартал 2014 года.

 6.Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 7.Утверждение размера  вознаграждения  членам Наблюдательного совета и ревизионной  комиссии.

 8. О направлениях использования  прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2015 год и первый квартал 2016 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2015 году.

 9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

            Акционер  ОАО «Макродор» принимает участие в работе собрания лично или  через своего представителя, действующего на основании доверенности.

          Для регистрации на собрании иметь при себе следующие документы:

- акционеру Общества - паспорт;

- представителю акционера-паспорт и доверенность;

- представителю юридического лица, являющегося акционером, документы, подтверждающие его полномочия.

         Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 18 марта 2015 года.

         С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться  по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, д.19 с 17 по 22 марта 2014 года.

Справки по тел. в г. Минске: 344-22-52, 344-22-51.

Наблюдательный совет ОАО «Макродор».